Die Financial Action Task Force (FATF) hat eine gezielte Überprüfung von Ländern mit bedeutender Kryptowährungstätigkeit gestartet, um Lücken bei der Umsetzung globaler Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu ermitteln.
Das zwischenstaatliche Gremium erklärte, die Überprüfung werde sich hauptsächlich auf Länder mit „materiell bedeutender“ Tätigkeit von Anbietern von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte konzentrieren. Auch bestehende Bewertungsstände werden berücksichtigt, während die regulären Bewertungen und Folgeverfahren der FATF weiterhin ihre wichtigsten Instrumente zur Beurteilung der Einhaltung bleiben.
Die FATF plant, im Juni 2027 erste Ergebnisse zu veröffentlichen, gefolgt von weiteren Ergebnissen im Oktober 2027. Der Prozess wird außerdem eine Überwachung und eine schnellere Berichterstattung umfassen, um zu verfolgen, wie die Länder festgestellte Mängel beheben.
Die FATF hat nicht bekannt gegeben, welche Länder überprüft werden oder wie viele Länder einbezogen werden. Cointelegraph erklärte, die Organisation wegen weiterer Einzelheiten kontaktiert zu haben, bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jedoch keine Antwort erhalten zu haben.
Die Überprüfung folgt auf einen im Juli veröffentlichten FATF-Bericht, dem zufolge 83 % der untersuchten Länder Gesetze zur Umsetzung der Krypto-Reiseregel verabschiedet hatten. Der Bericht stellte jedoch anhaltende Schwächen bei der Durchsetzung fest: 55 der 91 Länder mit entsprechenden Gesetzen hatten noch keine Aufsichts- oder Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen, um die Einhaltung sicherzustellen.
Dem Bericht zufolge hatten die Behörden außerdem Schwierigkeiten, nicht lizenzierte Kryptounternehmen zu identifizieren und Anbieter zu beaufsichtigen, die Kunden in ihren Ländern aus dem Ausland bedienen. Die Reiseregel verpflichtet Anbieter von Kryptodienstleistungen dazu, Informationen über den Absender und den Empfänger von Überweisungen auszutauschen.
Quellen: Cointelegraph.