O Grupo de Ação Financeira (FATF) iniciou uma revisão direcionada de jurisdições com atividade significativa de criptomoedas, com o objetivo de identificar lacunas na implementação dos requisitos globais de combate à lavagem de dinheiro.
O organismo intergovernamental afirmou que a revisão se concentrará principalmente nas jurisdições com atividade “materialmente importante” de prestadores de serviços de ativos virtuais. Os status das avaliações existentes também serão considerados, enquanto as avaliações regulares e os procedimentos de acompanhamento do FATF continuarão sendo suas principais ferramentas para avaliar a conformidade.
O órgão de supervisão planeja publicar as conclusões iniciais em junho de 2027, seguidas de resultados adicionais em outubro de 2027. O processo também incluirá monitoramento e relatórios mais rápidos para acompanhar como as jurisdições resolvem as deficiências identificadas.
O FATF não divulgou quais jurisdições estão sob revisão nem quantas serão incluídas. A Cointelegraph disse que havia contatado a organização para obter mais detalhes, mas não havia recebido resposta até a publicação.
A revisão ocorre após um relatório do FATF publicado em julho, que constatou que 83% das jurisdições pesquisadas haviam adotado legislação implementando a Regra de Viagens para criptoativos. No entanto, o relatório identificou deficiências contínuas na aplicação: 55 das 91 jurisdições com tais leis ainda não haviam tomado medidas de supervisão ou aplicação para garantir a conformidade.
O relatório também afirmou que as autoridades enfrentavam dificuldades para identificar empresas de criptoativos não licenciadas e supervisionar prestadores que atendem clientes em suas jurisdições a partir do exterior. A Regra de Viagens exige que os prestadores de serviços de criptoativos compartilhem informações sobre o remetente e o destinatário das transferências.
Fontes: Cointelegraph.