El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha iniciado una revisión específica de las jurisdicciones con una actividad significativa en criptomonedas, con el objetivo de identificar deficiencias en la aplicación de los requisitos globales contra el blanqueo de capitales.
El organismo intergubernamental señaló que la revisión se centraría principalmente en las jurisdicciones con una actividad “materialmente importante” de proveedores de servicios de activos virtuales. También se tendrán en cuenta los estados actuales de las evaluaciones, mientras que las evaluaciones periódicas y los procedimientos de seguimiento del GAFI seguirán siendo sus principales herramientas para evaluar el cumplimiento.
El organismo de control prevé publicar los resultados iniciales en junio de 2027, seguidos de resultados adicionales en octubre de 2027. El proceso también incluirá un seguimiento y la presentación de informes más rápida para supervisar cómo las jurisdicciones abordan las deficiencias identificadas.
El GAFI no ha revelado qué jurisdicciones están siendo revisadas ni cuántas se incluirán. Cointelegraph dijo que se había puesto en contacto con la organización para obtener más detalles, pero que no había recibido respuesta al momento de la publicación.
La revisión se produce después de un informe del GAFI publicado en julio, que concluyó que el 83% de las jurisdicciones encuestadas había adoptado legislación para aplicar la Regla de Viaje de las criptomonedas. Sin embargo, el informe identificó deficiencias persistentes en la aplicación: 55 de las 91 jurisdicciones con este tipo de leyes aún no habían tomado medidas de supervisión o aplicación para garantizar el cumplimiento.
El informe también señaló que las autoridades enfrentaban dificultades para identificar empresas de criptomonedas sin licencia y supervisar a proveedores que atendían desde el extranjero a clientes ubicados en sus jurisdicciones. La Regla de Viaje exige a los proveedores de servicios de criptomonedas compartir información sobre el remitente y el destinatario de las transferencias.
Fuentes: Cointelegraph.