Le Groupe d’action financière (GAFI) a lancé un examen ciblé des juridictions ayant une activité importante dans le secteur des cryptomonnaies, afin d’identifier les lacunes dans la mise en œuvre des exigences mondiales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
L’organisme intergouvernemental a déclaré que l’examen porterait principalement sur les juridictions où l’activité des prestataires de services sur actifs virtuels est « matériellement importante ». Les statuts d’évaluation existants seront également pris en compte, tandis que les évaluations régulières et les procédures de suivi du GAFI resteront ses principaux outils pour évaluer la conformité.
Le groupe de surveillance prévoit de publier ses premières conclusions en juin 2027, puis des résultats supplémentaires en octobre 2027. Le processus comprendra également un suivi et des rapports plus rapides afin de déterminer comment les juridictions remédient aux lacunes identifiées.
Le GAFI n’a pas indiqué quelles juridictions faisaient l’objet de l’examen ni combien d’entre elles seraient concernées. Cointelegraph a déclaré avoir contacté l’organisation pour obtenir davantage de détails, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.
L’examen fait suite à un rapport du GAFI publié en juillet, qui a révélé que 83 % des juridictions interrogées avaient adopté une législation mettant en œuvre la Travel Rule applicable aux cryptomonnaies. Toutefois, le rapport a relevé des faiblesses persistantes en matière d’application : 55 des 91 juridictions dotées de telles lois n’avaient pas encore pris de mesures de supervision ou d’application pour garantir leur respect.
Le rapport indiquait également que les autorités rencontraient des difficultés à identifier les entreprises de cryptomonnaies non agréées et à superviser les prestataires servant depuis l’étranger des clients situés dans leurs juridictions. La Travel Rule oblige les prestataires de services sur cryptomonnaies à communiquer des informations sur l’expéditeur et le destinataire des transferts.
Sources: Cointelegraph.