La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha acusado a dos empresas operadas desde el extranjero e incorporadas en Colorado de presuntamente llevar a cabo un fraude de inversión en criptomonedas que recaudó más de 130 millones de dólares de decenas de miles de inversores minoristas.

Una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California nombra a BG Wealth Sharing Ltd. y DSJ Exchange Pty Ltd. La SEC alega que, desde al menos octubre de 2025 hasta junio de 2026, las empresas solicitaron la participación de inversores en más de 40 estados y varios territorios estadounidenses en un «programa de reparto de riqueza».

A los inversores se les prometieron rendimientos sin riesgo supuestamente generados mediante señales de negociación de criptoactivos. Según la demanda, BG Wealth afirmó ser el mayor fondo de cobertura del mundo, dijo estar registrada ante la SEC como asesora de inversiones y declaró que trabajaba con DSJ Exchange, descrita como una plataforma de negociación de criptomonedas autorizada y segura.

La SEC afirma que esas declaraciones eran falsas. La agencia alega que las empresas presentaron formularios ADV y D fraudulentos, que aparecieron en el sitio web de la SEC y fueron mostrados a los inversores como prueba de que las firmas habían sido autorizadas o aprobadas por el regulador. Desde entonces, los formularios han sido retirados del sitio web de la SEC.

La presunta operación utilizó redes sociales, canales de mensajería cifrada, videoconferencias semanales en directo y una aplicación móvil para comunicarse con los inversores. La demanda también alega que los demandados mostraron certificados falsificados con el sello de la SEC y realizaron pagos periódicos a algunos participantes. La funcionaria de la SEC Laura D’Allaird describió esos pagos como una «táctica similar a una estafa piramidal», y alegó que los fondos restantes fueron apropiados indebidamente.

La SEC acusó a ambas empresas de violar las disposiciones contra el fraude de la Ley de Valores de 1933 y de la Ley de Bolsas de Valores de 1934. BG Wealth también enfrenta acusaciones de violar las Secciones 204(a) y 207 de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940.

La agencia solicita medidas cautelares permanentes, la devolución de fondos con intereses previos a la sentencia y sanciones civiles contra ambas empresas. También solicita medidas cautelares basadas en la conducta contra BG Wealth.

La Oficina de Educación y Asistencia al Inversor de la SEC ha advertido que los defraudadores pueden utilizar registros de asesores de inversiones exentos de presentación de informes para crear una apariencia engañosa de legitimidad. La agencia aconseja a los inversores comprobar los antecedentes de cualquier persona que ofrezca o venda una inversión en criptomonedas a través de Investor.gov.

La SEC afirmó que la investigación recibió asistencia de autoridades de valores y financieras de Alberta, Hawái, Texas, Utah, Washington y Wisconsin, entre otras.

Fuentes: Bitcoin Magazine.