La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé deux entreprises exploitées depuis l’étranger et constituées au Colorado d’avoir présumément organisé une fraude dans le domaine des investissements en cryptomonnaies, qui aurait permis de lever plus de 130 millions de dollars auprès de dizaines de milliers d’investisseurs particuliers.

Une plainte déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie cite BG Wealth Sharing Ltd. et DSJ Exchange Pty Ltd. La SEC allègue que, d’au moins octobre 2025 à juin 2026, les entreprises ont sollicité des investisseurs dans plus de 40 États et plusieurs territoires américains afin de participer à un « programme de partage de richesse ».

Les investisseurs se voyaient promettre des rendements sans risque, censément générés grâce à des signaux de trading de cryptoactifs. Selon la plainte, BG Wealth se présentait comme le plus grand fonds spéculatif au monde, affirmait être enregistrée auprès de la SEC en tant que conseillère en investissement et déclarait travailler avec DSJ Exchange, décrite comme une plateforme de trading de cryptomonnaies agréée et sécurisée.

La SEC affirme que ces déclarations étaient fausses. L’agence allègue que les entreprises ont soumis de faux formulaires ADV et D, qui sont apparus sur le site internet de la SEC et ont été présentés aux investisseurs comme la preuve que les sociétés avaient été agréées ou approuvées par le régulateur. Les déclarations ont depuis été retirées du site internet de la SEC.

L’opération présumée utilisait les réseaux sociaux, des canaux de messagerie chiffrés, des vidéoconférences en direct hebdomadaires et une application mobile pour communiquer avec les investisseurs. La plainte allègue également que les défendeurs affichaient de faux certificats portant le sceau de la SEC et effectuaient des paiements périodiques à certains participants. Laura D’Allaird, responsable de la SEC, a décrit ces paiements comme une « tactique de type Ponzi », alléguant que les fonds restants avaient été détournés.

La SEC a accusé les deux entreprises d’avoir enfreint les dispositions antifraude du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934. BG Wealth est également accusée d’avoir enfreint les articles 204(a) et 207 de l’Investment Advisers Act de 1940.

L’agence demande des injonctions permanentes, la restitution des fonds avec intérêts avant jugement ainsi que des sanctions civiles contre les deux entreprises. Elle demande également des injonctions fondées sur la conduite à l’encontre de BG Wealth.

L’Office of Investor Education and Assistance de la SEC a averti que les fraudeurs pouvaient utiliser les déclarations déposées par des conseillers en investissement exemptés de certaines obligations afin de donner une apparence trompeuse de légitimité. L’agence conseille aux investisseurs de vérifier les antécédents de toute personne proposant ou vendant un investissement en cryptomonnaies par l’intermédiaire d’Investor.gov.

La SEC a indiqué que l’enquête avait bénéficié de l’aide des autorités chargées des valeurs mobilières et des finances de l’Alberta, d’Hawaï, du Texas, de l’Utah, de l’État de Washington et du Wisconsin, entre autres.

Sources: Bitcoin Magazine.