La U.S. Securities and Exchange Commission ha accusato due società gestite dall’estero e costituite in Colorado di aver presumibilmente orchestrato una frode negli investimenti in criptovalute, raccogliendo oltre 130 milioni di dollari da decine di migliaia di piccoli investitori.

Una denuncia presentata presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California cita BG Wealth Sharing Ltd. e DSJ Exchange Pty Ltd. La SEC sostiene che, almeno dall’ottobre 2025 al giugno 2026, le società abbiano sollecitato investitori in più di 40 Stati e in diversi territori degli Stati Uniti a partecipare a un “programma di condivisione della ricchezza”.

Agli investitori venivano promessi rendimenti privi di rischio, presumibilmente generati attraverso segnali di trading su cripto-attività. Secondo la denuncia, BG Wealth sosteneva di essere il più grande hedge fund del mondo, affermava di essere registrata presso la SEC come consulente per gli investimenti e dichiarava di collaborare con DSJ Exchange, descritta come una piattaforma di trading di criptovalute autorizzata e sicura.

La SEC afferma che tali dichiarazioni erano false. L’agenzia sostiene che le società abbiano presentato moduli ADV e D fraudolenti, comparsi sul sito web della SEC e mostrati agli investitori come prova del fatto che le imprese fossero state autorizzate o approvate dall’autorità di vigilanza. I documenti sono stati successivamente rimossi dal sito web della SEC.

La presunta operazione utilizzava i social media, canali di messaggistica criptati, videoconferenze live settimanali e un’applicazione mobile per comunicare con gli investitori. La denuncia sostiene inoltre che gli imputati mostrassero certificati contraffatti recanti il sigillo della SEC ed effettuassero pagamenti periodici ad alcuni partecipanti. La funzionaria della SEC Laura D’Allaird ha descritto tali pagamenti come una “tattica simile a uno schema Ponzi”, sostenendo che i fondi rimanenti siano stati appropriati indebitamente.

La SEC ha accusato entrambe le società di aver violato le disposizioni antifrode del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934. BG Wealth è inoltre accusata di aver violato le sezioni 204(a) e 207 dell’Investment Advisers Act del 1940.

L’agenzia chiede ingiunzioni permanenti, la restituzione dei guadagni illeciti con interessi ante giudizio e sanzioni civili contro entrambe le società. Chiede inoltre ingiunzioni basate sulla condotta nei confronti di BG Wealth.

L’Office of Investor Education and Assistance della SEC ha avvertito che i truffatori possono utilizzare documenti presentati da consulenti per gli investimenti esenti dall’obbligo di registrazione per creare un’apparenza fuorviante di legittimità. L’agenzia consiglia agli investitori di verificare il profilo di chiunque offra o venda un investimento in criptovalute attraverso Investor.gov.

La SEC ha dichiarato che l’indagine ha ricevuto assistenza dalle autorità di vigilanza sui valori mobiliari e finanziarie di Alberta, Hawaii, Texas, Utah, Washington e Wisconsin, tra le altre.

Fonti: Bitcoin Magazine.