Die U.S. Securities and Exchange Commission hat zwei von ausländischen Betreibern geführte und in Colorado eingetragene Unternehmen wegen des mutmaßlichen Betriebs eines Krypto-Anlagebetrugs angeklagt, durch den mehr als 130 Millionen US-Dollar von Zehntausenden Kleinanlegern eingesammelt worden sein sollen.

Eine beim U.S. District Court for the Northern District of California eingereichte Klage nennt BG Wealth Sharing Ltd. und DSJ Exchange Pty Ltd. Die SEC behauptet, dass die Unternehmen von mindestens Oktober 2025 bis Juni 2026 Investoren in mehr als 40 Bundesstaaten und mehreren US-Territorien angeworben hätten, um an einem „Vermögensbeteiligungsprogramm“ teilzunehmen.

Den Investoren wurden risikofreie Renditen versprochen, die angeblich durch Signale für den Handel mit Kryptoanlagen erzielt wurden. Der Klage zufolge behauptete BG Wealth, der weltweit größte Hedgefonds zu sein, erklärte, bei der SEC als Anlageberater registriert zu sein, und stellte dar, mit DSJ Exchange zusammenzuarbeiten, das als lizenzierte und sichere Kryptohandelsplattform beschrieben wurde.

Die SEC erklärt, dass diese Darstellungen falsch gewesen seien. Die Behörde wirft den Unternehmen vor, betrügerische Form-ADV- und Form-D-Einreichungen eingereicht zu haben, die auf der Website der SEC erschienen und den Investoren als Beleg dafür gezeigt wurden, dass die Firmen von der Aufsichtsbehörde lizenziert oder genehmigt worden seien. Die Einreichungen wurden inzwischen von der SEC-Website entfernt.

Der mutmaßliche Betrieb nutzte soziale Medien, verschlüsselte Nachrichtenkanäle, wöchentliche Live-Videokonferenzen und eine mobile Anwendung zur Kommunikation mit den Investoren. In der Klage wird außerdem behauptet, dass die Beklagten gefälschte Zertifikate mit dem Siegel der SEC vorzeigten und einigen Teilnehmern regelmäßige Zahlungen leisteten. Die SEC-Beamtin Laura D’Allaird bezeichnete diese Zahlungen als eine „Taktik nach Art eines Ponzi-Systems“ und behauptete, dass die verbleibenden Gelder veruntreut worden seien.

Die SEC beschuldigte beide Unternehmen, gegen die Antibetrugsbestimmungen des Securities Act of 1933 und des Securities Exchange Act of 1934 verstoßen zu haben. BG Wealth wird außerdem vorgeworfen, gegen die Abschnitte 204(a) und 207 des Investment Advisers Act of 1940 verstoßen zu haben.

Die Behörde beantragt dauerhafte Unterlassungsverfügungen, die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gelder einschließlich Verzugszinsen vor dem Urteil sowie zivilrechtliche Geldstrafen gegen beide Unternehmen. Außerdem beantragt sie gegen BG Wealth auf dem Verhalten basierende Unterlassungsverfügungen.

Das Office of Investor Education and Assistance der SEC hat davor gewarnt, dass Betrüger Einreichungen als von der Registrierung befreite berichtende Anlageberater nutzen könnten, um einen irreführenden Anschein von Legitimität zu erwecken. Die Behörde rät Investoren, den Hintergrund jeder Person zu überprüfen, die über Investor.gov eine Kryptoanlage anbietet oder verkauft.

Die SEC erklärte, dass die Untersuchung unter anderem Unterstützung von Wertpapier- und Finanzbehörden in Alberta, Hawaii, Texas, Utah, Washington und Wisconsin erhalten habe.

Quellen: Bitcoin Magazine.