A U.S. Securities and Exchange Commission acusou duas empresas operadas por estrangeiros e constituídas no Colorado de supostamente conduzirem uma fraude de investimento em criptomoedas que arrecadou mais de US$ 130 milhões de dezenas de milhares de investidores de varejo.
Uma queixa apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia cita a BG Wealth Sharing Ltd. e a DSJ Exchange Pty Ltd. A SEC alega que, pelo menos de outubro de 2025 a junho de 2026, as empresas solicitaram investidores em mais de 40 estados e vários territórios dos EUA para participar de um “programa de compartilhamento de riqueza”.
Foi prometido aos investidores retorno sem risco supostamente gerado por meio de sinais de negociação de criptoativos. De acordo com a queixa, a BG Wealth afirmava ser o maior fundo de hedge do mundo, dizia estar registrada na SEC como consultora de investimentos e declarava trabalhar com a DSJ Exchange, descrita como uma plataforma licenciada e segura de negociação de criptomoedas.
A SEC afirma que essas declarações eram falsas. A agência alega que as empresas apresentaram registros fraudulentos dos Formulários ADV e D, que apareceram no site da SEC e foram mostrados aos investidores como prova de que as empresas haviam sido licenciadas ou aprovadas pelo regulador. Os registros foram posteriormente removidos do site da SEC.
A suposta operação usou redes sociais, canais de mensagens criptografadas, videoconferências ao vivo semanais e um aplicativo móvel para se comunicar com os investidores. A queixa também alega que os réus exibiram certificados falsificados com o selo da SEC e fizeram pagamentos periódicos a alguns participantes. A autoridade da SEC Laura D’Allaird descreveu esses pagamentos como uma “tática semelhante à de uma pirâmide Ponzi”, alegando que os fundos restantes foram desviados.
A SEC acusou as duas empresas de violar as disposições antifraude da Securities Act of 1933 e da Securities Exchange Act of 1934. A BG Wealth também enfrenta acusações de violar as Seções 204(a) e 207 da Investment Advisers Act of 1940.
A agência busca liminares permanentes, devolução dos valores obtidos com juros anteriores ao julgamento e penalidades civis contra as duas empresas. Também busca liminares baseadas em conduta contra a BG Wealth.
O Office of Investor Education and Assistance da SEC alertou que fraudadores podem usar registros de consultores de investimentos isentos de registro para criar uma aparência enganosa de legitimidade. A agência aconselha os investidores a verificarem o histórico de qualquer pessoa que ofereça ou venda um investimento em criptomoedas por meio do Investor.gov.
A SEC afirmou que a investigação recebeu assistência de autoridades de valores mobiliários e financeiras de Alberta, Havaí, Texas, Utah, Washington e Wisconsin, entre outras.
Fontes: Bitcoin Magazine.